Мной на этапе предварительного следствия и в суде защищались интересы доверителя Сергея С., который органами предварительного расследования обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.1 УК РФ как член организованной группы, совершившей фальсификацию финансовых документов учета и отчетности кредитной организации, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере.
Хочу отметить, что данная статья является очень редкой и судебная практика по ней в полной мере еще не сформирована. Она была введена в Уголовный кодекс Российской Федерации в 2018 году с целью защиты интересов Центрального банка Российской Федерации и других финансовых регуляторов от недобросовестных действий финансовых организаций, которые могут привести к нарушению финансовой стабильности и угрозе банкротства.
По версии следствия, доверитель в период с 2020 по 2021 годы в составе организованной группы внес в документы и регистры бухгалтерского учета и отчетность кредитной организации заведомо неполные и недостоверные сведения о сделках, об обязательствах, имуществе организации и о финансовом положении организации, а также подтвердил достоверность таких сведений при представлении их в Центральный банк Российской Федерации. Эти действия якобы были совершены в целях сокрытия признаков банкротства и оснований для отзыва лицензии у кредитной организации.
Участвуя в деле на стадии предварительного следствия, я ознакомился с материалами дела, в том числе с документами и регистрами бухгалтерского учета и отчетности кредитной организации, экспертными заключениями, показаниями свидетелей и другими доказательствами. В ходе изучения материалов дела был выявлен ряд нарушений процессуального законодательства при проведении следственных действий, а также противоречия и критические недостатки в доказательственной базе обвинения.
На основании выявленных нарушений было подано ходатайство о проведении дополнительных экспертиз, вызове новых свидетелей, исключении незаконно полученных доказательств и прекращении уголовного дела в отношении доверителя в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
Также подготовлена защитная речь для судебного заседания, в которой аргументированно опровергалось обвинение доверителя со ссылкой на все выявленные нарушения и противоречия.
В результате моих действий удалось добиться, что следователь переквалифицировал обвинение доверителя на часть первую статьи 172.1 УК РФ, которая предусматривает более мягкое наказание за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
Согласовав позицию по делу с доверителем, было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Я требовал от суда применения к доверителю мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы.
В своем приговоре суд удовлетворил мои требования и назначил доверителю штраф в рамках санкции части первой статьи 172.1 УК РФ.
Таким образом, я успешно защитил интересы своего клиента и избежал его осуждения к лишению свободы.
